证券代码：603790         证券简称：雅运股份       公告编号：2023-033

            上海雅运纺织化工股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)     股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日

(二)     股东大会召开的地点：上海市嘉定区金园六路 388 号上海雅运公司会议

    室

(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   62.0178

(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，由董事

长谢兵先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对              弃权

              票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例

                                           （%）             （%）

      A股   118,677,100 99.9998    200   0.0002        0         0

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对              弃权

              票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例

                                           （%）             （%）

      A股   118,677,100 99.9998    200   0.0002        0         0

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对              弃权

              票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例

                                           （%）             （%）

  A股     118,677,100 99.9998    200   0.0002        0         0

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对              弃权

            票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例

                                         （%）             （%）

  A股     118,677,100 99.9998    200   0.0002        0         0

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对              弃权

            票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例

                                         （%）             （%）

  A股     118,677,100 99.9998    200   0.0002        0         0

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对              弃权

            票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例

                                         （%）             （%）

  A股    118,677,100 99.9998    200   0.0002        0         0

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对              弃权

           票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例

                                        （%）             （%）

  A股    118,677,100 99.9998    200   0.0002        0         0

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对              弃权

           票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例

                                        （%）             （%）

  A股    118,677,100 99.9998    200   0.0002        0         0

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对              弃权

           票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例

                                        （%）             （%）

      A股     118,677,100 99.9998        200   0.0002           0         0

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                 弃权

                  票数        比例（%）      票数        比例       票数        比例

                                                 （%）                （%）

      A股     118,677,100 99.9998        200   0.0002           0         0

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称             同意          反对        弃权

序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       关于公司 2022       452,0 99.9557 200 0.0443 0    0

       方案的议案

       关于 2023 年度      452,0 99.9557    200      0.0443    0             0

       公司及下属子             00

       提供担保额度

       的议案

       关于公司 2023       452,0 99.9557    200      0.0443    0             0

       年度使用闲置             00

       现金管理额度

       的议案

       关于公司续聘          452,0 99.9557    200      0.0443    0             0

       机构的议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

案。

三、   律师见证情况

律师：陈晓敏、王雅清

    本所认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》

                                      《股

东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人

及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                    上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

   报备文件

查看原文公告

关键词：