证券代码：002150         证券简称：通润装备              公告编号：2023-043

             江苏通润装备科技股份有限公司

   关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023

年第二次临时股东大会将于 2023 年 6 月 5 日召开，公司已于 2023 年 5 月 20 日

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时

股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。本次股东大会采取现场表决与网络

投票相结合的方式召开，现将有关事项公告如下。

   一、会议召开的基本情况

公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

   现场会议召开时间：2023 年 6 月 5 日（星期一）下午 14：00。

   网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

易所互联网投票的具体时间为 2023 年 6 月 5 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间

的任意时间。

   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普

通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

  二、股东大会审议事项

                                    备注

   提案编码          提案名称             该列打勾的栏目

                                    可以投票

 非累积投票提案

 累积投票提案

           《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议

           案》

           《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议

           案》

  上述议案中议案1、2、8属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持

表决权的三分之二以上通过；上述全部议案均将对股东大会中小投资者的表决结

果单独计票并予以披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员

以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

   上述议案内容参阅2023年5月20日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告如下：《公司第七届董事会第四次临时会议决议公告》（公告编

号：2023-035）、

           《公司第七届监事会第九次会议决议公告》

                             （公告编号：2023-037）、

《关于公司第七届董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-036）、《关

于公司第七届监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-038），以及相关

文件如下：《公司章程修正案》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

   提案5-7为累积投票提案，股东所拥有的表决票数为其所持有表决权的股份

数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的表决票数以应选人数为限在候选人中任

意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的表决票数。

   独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东

大会方可进行表决。

   三、会议登记等事项

－17:00）

   （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席

会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表

人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须

持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

   （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记；

   （4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  信函邮寄地址：江苏省常熟市海虞镇通港路 536 号

                江苏通润装备科技股份有限公司             证券事务部

                （信函上请注明“股东大会”字样）

  联系电话：0512-52343523         传真：0512-52346558

  联系人：蔡岚                     邮编：215517

  邮箱：jstr@tongrunindustries.com

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

见附件一。

  五、备查文件

  特此通知。

                                  江苏通润装备科技股份有限公司董事会

附件一：

              参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的

每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数

的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视

为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数       填报

       对候选人 A 投 X1 票    X1 票

       对候选人 A 投 X2 票    X2 票

       …                …

       合计               不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  （1）选举非独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份

总数×6。股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  （2）选举独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总

数×3。股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

  （3）选举非职工监事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份

总数×2。股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

下午 13:00-15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 6 月 5 日（现场股东大会召开当日）下

午 3：00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                     授权委托书

    兹委托__________先生/女士（身份证号码：                  ）

代表本人（本单位）出席江苏通润装备科技股份有限公司2023年第二次临时股东

大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名或名称：

    委托人身份证号（营业执照号）：

    委托人股东帐户：

    委托人持股数：                股份性质：

    本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                            备注     同意    反对    弃权

提案编码          提案名称         该列打勾

                           的栏目可

                           以投票

         总议案：除累积投票提案外的所

              有提案

非累积投

票提案

        《关于修订<董事会议事规则>的议

        案》

        《关于公司第七届董事会提前换届

        的议案》

        《关于公司第七届监事会提前换届

        的议案》

        《关于修订<监事会议事规则>的议

        案》

累积投票

 提案

        《关于选举公司第八届董事会非独    应选人数

        立董事的议案》            （6）人

        《关于选举公司第八届董事会独立   应选人数

        董事的议案》            （3）人

        《关于选举公司第八届监事会非职   应选人数

        工监事的议案》           （2）人

     备注：

单位公章。如委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。如授权

委托书为两页，请在每页签字盖章。

选人选举作为议案组分别进行编号。股东应针对各议案组下每位候选人进行投

票。

议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。具体而言，与会股东或股东代表

对非独立董事候选人（即5.01-5.06议案组）享有的总表决权数为其所持股份数×

对非职工监事候选人（即7.01-7.02议案组）享有的总表决权数为其所持股份数×

行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同

的候选人，但总数不得超过其拥有的表决票数。投票结束后，对每一项议案分别

累积计算得票数。

     本委托书有效期限：

                     委托人签名：

（委托人为法人的加盖单位公章）

委托日期：   年   月   日

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