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盐城经开区检察院高质效办理网络金融案件 2023-08-21 10:25:08  来源:江苏法治报

网络金融安全事关国家安全,也关系着千家万户的“钱袋子”。

“近年来,我们坚持全链条精准打击、一体化全程监督、深层次诉源治理,高质效守护网络金融安全。”8月8日,在全省经济犯罪检察工作推进会上,江苏省盐城经开区检察院党组书记、检察长钱亚祥作了办理网络金融案件的经验交流。

2019年以来,江苏省盐城开发区检察院共办理网络金融犯罪案件110件,涉案人员474人,涉案金额超858亿元。2个案例获评最高检典型案例、省检察院公告案例,打击网络金融犯罪的做法获评盐城市政法领域“十大创新项目”,相关工作多次被国家级媒体报道,20余家省内外兄弟单位前来学习交流。


(资料图片)

“全链条”精准打击

“2006年,我18岁,辍学后在义乌打工,认识了我老公,他是非洲尼日利亚拉各斯人,后来无意中接触到了炒卖虚拟币的项目。”2017年申某离婚,带着年幼的女儿离开了生活8年的非洲。回国后,申某先后注册5个火币交易所账户,在使用境外银行账户收取尼日利亚法定货币奈拉,买入用于换汇的比特币、泰达币等虚拟币后,转至火币交易所账户,在国内将虚拟币卖出兑换成人民币。2020年6月,申某又联系黄某、刘某组织成立的小黄人团队,通过3个不同的微信群,开始成规模、有体系地经营非法换汇。截至案发,申某等6人利用虚拟货币非法买卖外汇,经营数额共计35亿余元。

网络金融犯罪专业性强、翻新快,跟虚拟数字货币有着千丝万缕的联系,案件定性是个难题。本案中,申某的行为系“虚拟商品”的进口贸易还是变相买卖外汇?国内币商是否构成非法经营共犯?围绕争议点,盐城经开区检察院建议侦查机关分别调取了申某与尼日利亚币商、国内币商的聊天记录,证实申某与尼日利亚币商存在商议汇率的事实,补强了犯罪证据链条。通过专案研究、听取专家意见等方式,依法认定申某的行为构成非法经营罪、国内币商系从犯。申某依法被判处七年有期徒刑。

查处一案,须治理一域。该院强化类案研究,将集体通案、专家咨询、请示汇报与案件审查无缝衔接,建立“指导侦查、同步审查、信息共享、线索移送”等6项制度,深化检警合作、检法沟通,实现网络金融犯罪的“全链条”精准打击。

“一体化”全程监督

“只要花200块钱买入,每天至少都有5‰的返利,还只涨不跌。”2018年11月初,受邀前来参加“亚泰坊互联网投资平台成立大会”的300余名投资人,经不住分析师的推介,当场签订了“合作协议”。没多久,投资人发现自己的“亚泰坊”币迅速累积,折算成现金至少翻了一倍。一传十,十传百,更多的人加入。

2018年6月2日,盐城市公安局在日常网络巡查中,发现了“亚泰坊”互联网投资平台资金的异常:该平台通过互联网发展会员,收缴会员费,并采用虚拟币变现来盈利。当日,公安机关即以组织、领导传销活动立案。经查:时某所谓的“投资”,实际上是以销售虚拟币为幌子,实施网络传销。截至案发,涉案金额高达6.3亿元。

在办案过程中,盐城经开区检察院审查发现时某有将“亚泰坊”传销组织会员带至“码联天下”平台投资的行为,其组织架构、盈利模式与“亚泰坊”平台如出一辙,遂及时引导公安机关补充侦查,查清了该平台有下线层级124层、会员账号26万余个,涉案金额合计1.8亿余元。最终依法增加其涉嫌利用“码联天下”实施传销的犯罪事实,追捕3人,后均被判处五年以上有期徒刑。

作为最高检“推进网络空间治理典型案例”,该案获省检察院主要领导批示:“盐城经开区院依法办理此案,有勇气有智慧,办出了良好社会效果,也办出了检察水平。”

案件的成功办理得益于该院对网络金融案件的类案监督机制。针对办案过程中可能出现的司法不规范等问题,该院梳理出182项监督要点,编印成册供办案人员参考,共纠正侦查、审判活动违法37件,监督立案、撤案21件,纠正漏捕、漏诉9人,抗诉并获法院改判5件。

“深层次”诉源治理

2018年9月,李某在公司严重亏损、无偿还能力的情况下,隐瞒真实经营状况,通过国企项目负责人王某,以新融资贸易合同的方式实施诈骗,共骗取国有企业融资款5.96亿元。

盐城经开区检察院在办案过程中,发现受骗国企负责人杨某有渎职和收受对方巨额回扣的情况,及时移交线索。与公安、法院紧密配合,在侦、诉、审阶段共冻结100多万元、房产23处,为企业挽回经济损失3亿余元,并制发检察建议,帮助企业堵漏建制、规范管理。相关做法得到盐城市委、市政府主要领导批示肯定。

该院在办案同时,一直关注诉源治理的“后半篇文章”。注重“一案多查”,向相关部门移送线索3条;与公安、法院建立追赃挽损联动机制,累计追赃挽损7亿余元。

建立“一案两追问”机制,要求检察官逐案汇报文字思路和监督线索,确保应监督尽监督。结合办案撰写专题分析报告14篇,编报的《传销组织活动新动态》信息获盐城市委主要领导关注并听取专题汇报,后在辖区金融城建立犯罪预防联系点,助力金融治理。组织开展主题法治宣传43次,公布金融犯罪典型案例42起,自编自演的《金融创新or网络传销》微视频被最高检公众号推广。

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